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當(dāng)前熱點(diǎn)-內(nèi)部控制評價(jià)的目標(biāo)是什么_反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是什么

時(shí)間：2023-06-09 11:13:17 來源: 互聯(lián)網(wǎng)


(資料圖)

1、 保證國家反洗錢法規(guī)政策和金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 。

2、2、 確保將洗錢風(fēng)險(xiǎn)控 制在規(guī)定的范圍之內(nèi) 。

3、3、確保金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)行。

4、反洗錢內(nèi)部控制制度其內(nèi)容包括，金融機(jī)構(gòu)按照規(guī)定建立的客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度等反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度。

5、例如，金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢信息中心報(bào)告。

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當(dāng)前熱點(diǎn)-內(nèi)部控制評價(jià)的目標(biāo)是什么_反洗錢內(nèi)部控制的目標(biāo)是什么

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