廣州公安局通告:雪松控股涉嫌非法吸存 實(shí)控人張勁被刑拘
雪松控股下屬企業(yè),涉嫌非法吸收公眾存款被立案!
5月7日,廣州市公安局黃埔區(qū)分局發(fā)布案情通告,依法對雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。
【資料圖】
通報稱,公安機(jī)關(guān)已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計。投資者可采用親臨、郵寄、線上三種方式進(jìn)行報案登記。
涉嫌非法吸收公眾存款
廣東圓方投資等被立案查處
5月7日,“廣州黃埔公安”公眾號消息,為打擊懲治犯罪,保護(hù)社會公眾合法權(quán)益,廣州市公安局黃埔區(qū)分局依法對雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處,現(xiàn)將案情通報如下:
一、公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施。
二、公安機(jī)關(guān)已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù),并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計。
三、公安機(jī)關(guān)已對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。
四、公安機(jī)關(guān)敦促涉案公司相關(guān)責(zé)任人員主動配合調(diào)查,積極退繳違法所得。對于主動投案、退贓退賠、認(rèn)罪悔罪的,可以依法從輕處罰。
五、投資人可憑本人身份證明、合同協(xié)議、銀行交易明細(xì)、收付款憑證等書面材料通過以下方式進(jìn)行報案登記:
方式一:
親臨報案。投資人可直接到實(shí)際居住地的公安機(jī)關(guān)及派出所報案。
方式二:
郵寄報案。投資人可將相關(guān)報案材料郵寄至廣州市公安局黃埔區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì),郵寄地址:廣州市黃埔區(qū)護(hù)林路祥東環(huán)街20號(經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)),郵政編碼:510700,聯(lián)系電話:020-82279726。
方式三:
線上報案。投資人登錄廣州市公安局網(wǎng)站(http://gaj.gz.gov.cn),點(diǎn)擊“警民互動”欄目,選擇“廣州經(jīng)偵涉眾投資人信息登記系統(tǒng)”進(jìn)行登記。
警方提醒
線上報案、郵寄報案等同于親臨公安機(jī)關(guān)報案,建議市民群眾盡量采用郵寄或線上方式報案。如需現(xiàn)場報案的,請遵守相關(guān)規(guī)定,就近前往所在地公安機(jī)關(guān)及派出所報案,由接受報案單位將報案材料移交至廣州市公安局黃埔區(qū)分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)。
目前,案件正在進(jìn)一步偵辦中,公安機(jī)關(guān)將加大偵辦力度,全力保護(hù)社會公眾合法權(quán)益。
背后大股東雪松控股是
廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)
企查查APP顯示,廣東圓方投資有限公司成立于2016年,位于廣東省廣州市,是一家以從事資本市場服務(wù)為主的企業(yè),企業(yè)注冊資本41290萬人民幣。公司大股東為雪松控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“雪松控股”),持股100%。
綜合藍(lán)鯨財經(jīng)、中國基金報,雪松控股創(chuàng)立于1997年,前身為君華集團(tuán),創(chuàng)始人為張勁,主營房地產(chǎn),總部位于廣州。雪松控股曾對外宣布目標(biāo)“三個萬億”,即“萬億銷售額、萬億資產(chǎn)、萬億市值”,一路收購齊翔騰達(dá)、希努爾等上市公司大筆股權(quán)。
官網(wǎng)自稱,雪松控股是廣州本土成長起來的世界500強(qiáng)企業(yè)、中國大宗商品領(lǐng)軍企業(yè),以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強(qiáng)第359位,連續(xù)4年上榜。
圖片來源:雪松控股官網(wǎng)截圖
雪松控股還在官網(wǎng)中介紹,公司致力于成為全球領(lǐng)先的大宗商品綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán),在全球范圍內(nèi)積極拓展大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈,聚焦大宗商品資源、供應(yīng)鏈服務(wù)等核心領(lǐng)域,加快推動新材料、新技術(shù)創(chuàng)新突破,同時圍繞主業(yè)布局開展產(chǎn)業(yè)投資及城市綜合配套服務(wù);旗下?lián)碛醒┧蓢H信托和A股上市公司雪松發(fā)展(002485,SZ)、齊翔騰達(dá)(002408,SZ)。
2015年,張勁重組了集團(tuán)整個產(chǎn)業(yè)版圖,雪松控股集團(tuán)有限公司于當(dāng)年8月成立,張勁領(lǐng)導(dǎo)的雪松系已經(jīng)將精力逐漸向金融、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移,進(jìn)入擴(kuò)張階段。
金融方面,雪松控股的高光時刻,曾進(jìn)入廣州銀行和廣州農(nóng)商銀行前十大股東之列;并通過收購佛山金盛瑞泰間接持有開源證券28.53%的股權(quán)。雪松控股的“下坡路”,也始于對金融行業(yè)的渴望。
2019年4月,雪松控股“接盤”困境重重的中江信托,成為新任控股股東,同年6月將其更名為“雪松信托”。在此之前,中江信托大量信托產(chǎn)品已出現(xiàn)逾期,雪松的加入被投資者認(rèn)為是“白衣騎士”,獲得兌付希望。
2020年,有媒體陸續(xù)曝光雪松旗下42只信托產(chǎn)品風(fēng)控全線“裸奔”,220億元底層資產(chǎn)盡數(shù)“虛無”,借道假央企轉(zhuǎn)移百億元巨資。彼時,雪松信托對媒體報道作出了“報道不實(shí)”回應(yīng)以自證清白。
從2021年4月起,雪松旗下的金交所理財產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)逾期,但彼時雪松還能按時支付利息。但到2021年下半年,雪松理財和信托等各個渠道的投資人多次討債,雪松方面先后對此給出承諾,但均未能兌現(xiàn)。有投資者統(tǒng)計,金交所涉及的投資者有8000余人,總金額約200億元。
2022年春節(jié)假期過去后,號稱“廣州第一民企”的雪松控股陷入理財兌付危機(jī):2022年2月10日,投資者聚集在雪松控股廣州總部樓下維權(quán)的相關(guān)照片在社交平臺流出。
據(jù)財新網(wǎng)報道,雪松控股分布在各地的理財產(chǎn)品銷售經(jīng)理承擔(dān)巨大壓力,要求公司董事長、創(chuàng)始人張勁給出更多解釋。2月9日下午,會議在雪松控股總部2樓會議室召開,與會者包括張勁和總部及區(qū)域的高管。會議中一度出現(xiàn)銷售經(jīng)理“圍堵”董事長的場面,期間保安和其他員工還發(fā)生了推搡。財新網(wǎng)報道還提及,內(nèi)部人士稱,會上,雪松各地的理財銷售經(jīng)理把矛頭對準(zhǔn)張勁,要求張勁個人為雪松逾期的理財產(chǎn)品承擔(dān)連帶責(zé)任。張勁斷然拒絕,會議陷入僵局。
據(jù)藍(lán)鯨財經(jīng),2022年1月30日深夜,雪松控股發(fā)出致歉信,宣稱原定于1月底完成的兌付,受資產(chǎn)特性、交易價格、交易流程等各種因素影響,資產(chǎn)處置及回款計劃未能按照預(yù)期方案落實(shí)等等因素而無法完成兌付。
同期,深交所也向雪松旗下的兩家上市公司雪松發(fā)展和齊翔騰達(dá)下發(fā)關(guān)注函,要求其核實(shí)媒體曝出的30家空殼公司是否為公司的供應(yīng)商或客戶,并要求其說明公司是否參與雪松信托產(chǎn)品底層資產(chǎn)的應(yīng)收賬款相關(guān)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。
雪松控股多名高管半年前被控制
或涉資金腐敗案
在旗下產(chǎn)品爆雷后,雪松控股近期情況仍不樂觀,有高管失聯(lián)。
4月13日,齊翔騰達(dá)(002408.SZ)發(fā)布公告稱,近日,公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯(lián)系,均無法與其本人取得聯(lián)系。公司已向陳暉的工作單位聯(lián)系詢問其現(xiàn)狀,截至目前尚未收到陳暉工作單位的回復(fù),無法確定陳暉失聯(lián)的具體原因。
陳暉為雪松“元老”,除擔(dān)任齊翔騰達(dá)第五屆董事會董事外,目前,陳暉不僅是雪松控股集團(tuán)、雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)的董事,他還在廣州雪松文化旅游投資有限公司、廣州市雪松互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司等數(shù)十家公司擔(dān)任董事、監(jiān)事等職務(wù)。
另據(jù)第一財經(jīng)4月18日報道,記者獲悉,雪松控股還有多名原高管、現(xiàn)高管與陳暉一同于半年前被控制,其中包括原雪松控股副總裁、雪松控股二號人物林偉龍,以及曾在集團(tuán)內(nèi)主管資金的頭號人物謝少彬。
記者從接近監(jiān)管層的信源了解到,謝、林二人所涉案情,一是涉眾集資,二是過手資金拿回扣。
另外,林偉龍還可能涉及集中交易雪松控股旗下兩家上市公司——*ST雪發(fā)(002485.SZ,原名“希努爾”)和齊翔騰達(dá)股票,知情人士向記者透露,林偉龍可能涉及到使用場外高杠桿配資,交易失敗,導(dǎo)致雪松的資金受到嚴(yán)重虧損。
2016年加入雪松控股的林偉龍,因其金融、投行等領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富,在雪松控股最高光的時刻,主管雪松控股并購,融資,以及股票交易,在其主導(dǎo)下,雪松控股得以收購希努爾、齊翔騰達(dá)兩家上市公司,甚至意圖將猛獅股份(002684.SZ,已退市)也收入囊中。其后因收購猛獅股份與雪松控股實(shí)控人張勁分道揚(yáng)鑣。
與林偉龍不同的是,謝少彬在雪松控股的任職顯得低調(diào),作為職業(yè)經(jīng)理人,謝與雪松控股實(shí)際控制人張勁“跟得更久”,多年的“自己人”關(guān)系,令謝少彬在雪松控股地位更重要,因統(tǒng)管資金統(tǒng)籌和調(diào)度,也使得謝少彬更為接近錢。
知情人士告訴記者,謝少彬也在半年前被控制,“他的電話一直都打不通”,一位接近雪松控股核心層的人士告訴記者。
此前,齊翔騰達(dá)公告稱,公司董事陳暉失聯(lián)。因陳暉主管雪松控股正規(guī)渠道融資業(yè)務(wù),陳暉失聯(lián)可能涉及的事項(xiàng),與謝、林二人不同,但都涉及雪松控股的資金來源和使用。
早在2022年5月,雪松控股內(nèi)部人士即向第一財經(jīng)記者透露,林偉龍、謝少彬,陳暉以及雪松控股CFO李嬋娟、供應(yīng)鏈板塊兩名負(fù)責(zé)人等多名高管均被有關(guān)部門叫去問話。2022年10月左右,林、謝、陳三位高管被控制。
標(biāo)簽:
精彩推送
全球快消息!周末要聞重磅出爐!一批銀行下調(diào)存款利率,山東驚現(xiàn)負(fù)電價,-13.02元/兆瓦時
國內(nèi)方面:一批銀行下調(diào)存款利率,5月5日,渤海銀行發(fā)布調(diào)整人民幣存款掛牌利率的公告,宣布自即日起調(diào)整人
福建福州:強(qiáng)降雨導(dǎo)致多路段積水 森林消防緊急排澇
在中鐵城禧第二期附近橋洞,因地勢低洼積水較為嚴(yán)重,部分積水深達(dá)70厘米左右,救援人員在查看了橋洞受災(zāi)情
共招收132人 三亞4所學(xué)校公布特長生招生方案
商報全媒體訊(椰網(wǎng) 海拔新聞實(shí)習(xí)記者熊文穎)近日,三亞市第一中學(xué)、海南中學(xué)三亞學(xué)校、三亞市第四中學(xué)、
高血糖原因
潘永源主任醫(yī)師首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院病情分析:平時都應(yīng)該注意:控制體重,最好是控制在標(biāo)準(zhǔn)體重范圍內(nèi);
環(huán)球觀速訊丨游戲策劃是干什么的_游戲策劃具體是做什么的
1、前面那位同學(xué)講的太廣泛了。2、他是通過游戲開發(fā)流程來告訴你游戲策劃的工作內(nèi)容。3、但對新人來說這個
當(dāng)前滾動:實(shí)探“西安墻體倒塌砸壞勞斯萊斯”現(xiàn)場:17輛車仍被埋,損失約300萬
日前,陜西省西安市一個廢棄廠房一側(cè)墻體倒塌,造成停在墻邊的17輛車悉數(shù)被砸,其中包括一輛勞斯萊斯古思特
法國多個城市試行人行橫道黃燈-世界熱聞
近日,據(jù)央視網(wǎng)科技消息,為進(jìn)一步提升道路安全,法國尼斯、斯特拉斯堡等多個城市日前啟動人行橫道黃燈試行
天天微頭條丨一加11pro_1 2分之一加2 3分之一
1、解:原式=1-2分之一+2分之一-3分之一+3分之一-4分之一+ +99分之一-100分之一=1-100分之一=
新聞快訊
新聞快訊
- 廣州公安局通告:雪松控股涉嫌非法吸存 實(shí)控人張勁被刑拘
- 全球快消息!周末要聞重磅出爐!一批銀行下調(diào)存款利率,山東驚現(xiàn)負(fù)電價,-13.02元/兆瓦時
- 福建福州:強(qiáng)降雨導(dǎo)致多路段積水 森林消防緊急排澇
- 共招收132人 三亞4所學(xué)校公布特長生招生方案
- 高血糖原因
- 環(huán)球觀速訊丨游戲策劃是干什么的_游戲策劃具體是做什么的
- 當(dāng)前滾動:實(shí)探“西安墻體倒塌砸壞勞斯萊斯”現(xiàn)場:17輛車仍被埋,損失約300萬
- 法國多個城市試行人行橫道黃燈-世界熱聞
- 天天微頭條丨一加11pro_1 2分之一加2 3分之一
- 終成眷屬是什么意思呀_終成眷屬是什么意思-當(dāng)前視點(diǎn)
- 微信群內(nèi)辱罵同事被判侵犯名譽(yù)權(quán) 公開賠禮道歉
- 快資訊丨中國商業(yè)聯(lián)合會:5月份中國零售業(yè)景氣指數(shù)持續(xù)回升
- 廣州“五一”樓市人氣暢旺,成交分化
- 批發(fā)和零售業(yè)商品銷售額699.21億元!1-3月番禺商貿(mào)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)“開門穩(wěn)”-世界動態(tài)
- 全球微速訊:濮之珍_關(guān)于濮之珍介紹
- 巴菲特:預(yù)計今年伯克希爾多數(shù)業(yè)務(wù)盈利將下降
- 碭山新聞網(wǎng)消息 碭山新聞網(wǎng)_天天快播
- 紅網(wǎng)夜讀丨婚姻并非愛情的墳?zāi)箌環(huán)球熱文
- 親人離世傷感的句子房子_親人離世傷感的句子
- 女生沒有安全感怎么辦 世界要聞
- 找回來了!網(wǎng)友被撿走的癌癥靶向藥已找回,警方:藥找到了,當(dāng)事人已取走
- 我是醫(yī)學(xué)院的地府交換生(第90記)|全球短訊
- 審計觀察 | 管理審計在公立醫(yī)院廉政風(fēng)險防控中的應(yīng)用 環(huán)球百事通
- 公元股份:截止2023年4月28日,公司股東人數(shù)為35651人
- 曲美家居:Qumei Runto已全額收到投資人增資價款,正式完成交割
- 谷歌擬圍繞“可視化、個性化”改革搜索引擎,或納入與AI對話、以短視頻回應(yīng)用戶查詢 今日訊
- 全球動態(tài):“史”的認(rèn)知“真”的品味 我讀《畢竟東流去》
- 總預(yù)算超2.4億!中國移動啟動700M美化天線產(chǎn)品集采|全球獨(dú)家
- 環(huán)球熱門:雅克科技(002409.SZ):LNG保溫絕熱板材業(yè)務(wù)在手訂單充足
- 極品飛車6修改器通用版_極品飛車6修改器
- 中國移動副總經(jīng)理趙大春:共繪數(shù)智藍(lán)圖 共鑄百業(yè)繁榮 天天微頭條
- 全球今日報丨車市價格戰(zhàn)降溫了嗎?最新地方補(bǔ)貼匯總,國六B非RDE庫存仍然較大!
- 避忌是什么意思(出門避忌是什么意思)
- 快播:油船市場回暖!訂單暴增4倍!船東跑步進(jìn)場
- 河南省公布最新一批專精特新中小企業(yè)名單
- 【全球報資訊】金仕盾手表世界排第幾_金仕盾手表質(zhì)量怎么樣
- 小貝餓了帶貨涉虛假宣傳被罰46萬,將調(diào)理牛排宣稱原切
- 焦點(diǎn)要聞:國家醫(yī)保局:一季度全國住院費(fèi)用跨省直接結(jié)算超212萬人次
- 14歲殺死別人怎么判刑 每日信息
- 網(wǎng)貸逾期信用報告上是怎么顯示的?信用多久恢復(fù)正常?_新消息
- 訊息:“五一”假期,重點(diǎn)餐飲企業(yè)銷售額同比增長57.9% 餐飲業(yè)迎來強(qiáng)勢復(fù)蘇(大數(shù)據(jù)觀察)
- 匯豐股息調(diào)整與業(yè)務(wù)重組計劃投票結(jié)果出爐!平安回應(yīng):尊重匯豐股東的選擇,建議董事會和管理層以開放心態(tài)聽取股東建議 世界獨(dú)家
- 鉆石卡盟_鉆城卡盟平臺登錄
- 前沿?zé)狳c(diǎn):什么水果對生病的人有好處?
- 熱訊:約旦外交大臣:敘利亞回歸阿盟指日可待
- 美疾控中心主任瓦倫斯基辭職
- 每日快播:蔣來富是什么電視?。ㄊY大為演的什么電視?。?/a>
- 世界視點(diǎn)!俄瓦格納集團(tuán)創(chuàng)始人:瓦格納部隊(duì)將于5月10日離開巴赫穆特
- 《乘風(fēng)2023》首播,張嘉倪深V鎏光長裙驚艷舞臺,時尚又大氣 全球看熱訊
- 通訊!分析師:黃金和白銀突破在即,這是一生一次的交易機(jī)會