證券代碼：300177 證券簡(jiǎn)稱：中海達(dá) 公告編號(hào)：2023-036 廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開公司2022年年度股東大會(huì)通知的提示性公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（下稱“公司”）第五

屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決定于2023年05月19日下午15：30召開

2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議通知已于2023年04月25日刊登于中國(guó)

證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上。為進(jìn)一步保護(hù)投資者的合法權(quán)益，切

實(shí)保障公司股東行使表決權(quán)，現(xiàn)將股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為公司2022年年度股東大會(huì)

2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

公司于2023年04月24日召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審

議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年年度股東大會(huì)的議案》，本次股東

會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間

1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年05月19日下午15：30。

2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

a）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為

2023年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

b）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間為

2023年05月19日9:15—15:00。

5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票

相結(jié)合的方式召開。

1）現(xiàn)場(chǎng)表決：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委

托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)

形式的投票平臺(tái)，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)

行使表決權(quán)。

3）本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，同

一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)

果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023年

05月12日于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

7、出席對(duì)象：

1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公

司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。本次會(huì)議涉及審議《關(guān)于公司2023年度非獨(dú)立董事薪酬的議

案》、《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬的議案》，相關(guān)關(guān)聯(lián)股東回避表決。

2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3）公司聘請(qǐng)的律師。

4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8、會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心

13號(hào)樓公司5樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、會(huì)議提案

監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，相關(guān)具體內(nèi)容詳見公司于2023年

04月25日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

3、上述議案9.00、10.00涉及審議非獨(dú)立董事和監(jiān)事薪酬方

案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。

4、上述提案 11.00 相關(guān)的獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)

立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

5、公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、會(huì)議登記方式：

1）個(gè)人股東持股東帳戶卡、身份證原件辦理登記。

2）法人股東須持股東帳戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的

法人委托書和出席人身份證原件辦理登記。

3）代理人出席會(huì)議應(yīng)持有本人身份證原件、股東帳戶卡、授

權(quán)委托書件辦理登記。

4）異地股東可以采取郵件或傳真的方式進(jìn)行登記，郵件及傳

真請(qǐng)于2023年05月18日下午17:00點(diǎn)前送達(dá)公司證券事務(wù)部。

2、登記時(shí)間：

2023年05月18日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

3、登記地點(diǎn)：

廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心13號(hào)樓公司董

秘辦，郵編：511400。

4、受托人在登記和表決時(shí)提交文件的要求

1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身

份證件、股東授權(quán)委托書。

2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份

證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原

件。

3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)

構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。

4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一

股份享有一票表決權(quán)。

5）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托

人或代理人是否可以按自己的意思表決。

5、聯(lián)系方式

1)聯(lián)系人：黃宏矩、張赟

2)聯(lián)系地址：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號(hào)天安總部中心13號(hào)

樓公司董秘辦

3)聯(lián)系電話：020-22883958

4)傳真：020-28688200，郵箱：zhengquan@zhdgps.com

6、與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理；

7、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人請(qǐng)于會(huì)議召開前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到

達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程見附件一。

六、備查文件

提議召開本次股東大會(huì)的第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023年05月05日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1. 投票代碼：350177

2. 投票簡(jiǎn)稱：海達(dá)投票

3. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股

東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

二、 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年05月19日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,

9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年05月19日9:15—

15:00。

2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照本所《投資者

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則

指引欄目查閱。

3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：授權(quán)委托書

授 權(quán) 委 托 書

（自然人）

委托人：名 稱： 身份證號(hào)： 附件二：授權(quán)委托書

授 權(quán) 委 托 書

（自然人）

委托人：名 稱： 身份證號(hào)： 本人因工作繁忙等原因，不能親自出席廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司于2023年05月19日召開的2022年年度股東大會(huì)，特委托上列受托人代表本人出席會(huì)議，并代為行使表決權(quán)，本人對(duì)其在本次會(huì)議期間、授權(quán)范圍內(nèi)所為一切行為均予承認(rèn)，相應(yīng)法律后果由本人承擔(dān)。

授權(quán)范圍：代為出席會(huì)議、審議、建議、質(zhì)詢、表決；

□本人對(duì)會(huì)議各項(xiàng)提案的表決作如下具體指示：

本人對(duì)各項(xiàng)提案的表決不作具體指示，受托人可按自己的意思進(jìn)行表決，本人均予以認(rèn)可。

本次授權(quán)行為僅限于本次股東大會(huì)。

授權(quán)期限：自本次會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始起至宣布會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

授 權(quán) 委 托 書

（法人）

委托人：名 稱： 法定代表人： 授 權(quán) 委 托 書

（法人）

委托人：名 稱： 法定代表人： 茲授權(quán)上列受托人代表本公司出席廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司于 2023年05月19日召開的2022年年度股東大會(huì)，特委托上列受托人代表本公司出席會(huì)議，并代為行使表決權(quán)，本公司對(duì)其在本次會(huì)議期間、授權(quán)范圍內(nèi)所為一切行為均予承認(rèn)，相應(yīng)法律后果由本公司承擔(dān)。

授權(quán)范圍：代為出席會(huì)議、審議、建議、質(zhì)詢、表決；

□本公司對(duì)會(huì)議各項(xiàng)提案的表決作如下具體指示：

本公司對(duì)各項(xiàng)提案的表決不作具體指示，受托人可按自己的意思進(jìn)行表決，本公司均予以認(rèn)可。

本次授權(quán)行為僅限于本次股東大會(huì)。

授權(quán)期限：自本次會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始起至宣布會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

標(biāo)簽：