????????????????南寧糖業(yè)股份有限公司???????Nanning?Sugar?Industry?CO.,LTD.

證券代碼：000911??????????證券簡稱：南寧糖業(yè)??????????????????公告編號(hào)：2023-013

????????????????????南寧糖業(yè)股份有限公司

【資料圖】

????關(guān)于召開公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

??誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???南寧糖業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于?2023?年?3?月?22?日在《證券

時(shí)?報(bào)?》《?證?券?日?報(bào)?》《?中?國?證?券?報(bào)?》《?上?海?證?券?報(bào)?》?及?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《南寧糖業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2023-011)。

???為保護(hù)投資者合法權(quán)益，現(xiàn)將公司召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有

關(guān)事宜提示性公告如下：

???一、召開會(huì)議基本情況

有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023?年?4?月?7?日（星期五）下午?15:00?開始。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：?2023?年?4?月?7?日（星期五）。

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023?年?4

月?7?日?9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023?年?4?月?7?日

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

???????????????南寧糖業(yè)股份有限公司?????Nanning?Sugar?Industry?CO.,LTD.

?（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通

過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

?（3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳

證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第

一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

?（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。于股權(quán)登記日?2023?年?4?月?3?日

下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東

大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附

件?2），該股東代理人不必是本公司股東。

?根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，《關(guān)于與控股股東廣

西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及關(guān)聯(lián)交

易，公司關(guān)聯(lián)方廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司需回避表決；《關(guān)于與第二大股東

南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》涉及關(guān)

聯(lián)交易，南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司需回避表決。

?????（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

?????（3）公司聘請(qǐng)的律師。

?????（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

室。

?????二、會(huì)議審議事項(xiàng)

?????????????????????????????????????????????????????????備注

?????????????????????????????????????????????????????該列打勾的

?????提案編碼???????????提案名稱

?????????????????????????????????????????????????????欄目可以投

??????????????????????????????????????????????????????????票

非累積投票提

?????????????南寧糖業(yè)股份有限公司???Nanning?Sugar?Industry?CO.,LTD.

????案

??????????關(guān)于與控股股東廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司

??????????關(guān)于與第二大股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)

??????????任公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

??????????關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓南寧云之鼎投資有限責(zé)

??????????任公司?10.1802%股權(quán)的議案

???以提案均為非累計(jì)投票提案，按非累計(jì)投票提案進(jìn)行。

???本次股東大會(huì)提案?4.00?屬于特別決議事項(xiàng)，由參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票

的有表決權(quán)股東所持股份的三分之二以上表決通過方可生效。

???上述議案的相關(guān)內(nèi)容詳見?2023?年?3?月?22?日刊載于《證券時(shí)報(bào)》《證券日

報(bào)》《中國證券報(bào)》

????????《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。

???三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記等事項(xiàng)

??（一）登記方式：

代理人應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。

有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人

應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書

和持股憑證。

記手續(xù)；異地股東可以用信函或傳真方式登記，傳真件應(yīng)注明“擬參加股東

大會(huì)”字樣，并請(qǐng)通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。公司

不接受電話登記。參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

???未在登記日辦理登記手續(xù)的股東也可以參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)。

??（二）登記時(shí)間：2023?年?4?月?4?日上午?8：30?至?11：00，下午?14：30?至

??（三）登記地點(diǎn)：公司證券部。

??????????????南寧糖業(yè)股份有限公司???Nanning?Sugar?Industry?CO.,LTD.

??（四）會(huì)議聯(lián)系方式

??電話：0771－4914317???傳真：0771－4910755

??聯(lián)系人：余銳鴻先生、萬倩女士

??地址：廣西南寧市廂竹大道?30?號(hào)南寧糖業(yè)股份有限公司證券部

??郵編：530022

??其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

??四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件?1。

???五、備查文件

???特此公告。

?????????????????????????????南寧糖業(yè)股份有限公司董事會(huì)

?????????????????南寧糖業(yè)股份有限公司????Nanning?Sugar?Industry?CO.,LTD.

附件?1：

?????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“南糖投票”

?????。

票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具

體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先

對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

???二、?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

束時(shí)間為?2023?年?4?月?7?日下午?15：00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，?取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程

可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行

投票。

????????????南寧糖業(yè)股份有限公司???Nanning?Sugar?Industry?CO.,LTD.

附件?2：

?????????????????授?權(quán)?委?托?書

???茲全權(quán)委托???????先生/女士代表本人（或單位）出席?2023?年?4?月?7

日召開的南寧糖業(yè)股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東

大會(huì)上按照以下投票指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按

自己的意愿表決。

???????????????????????????????????????????????????同?反?棄

????????????????????????????????????????備注

???????????????????????????????????????????????????意?對(duì)?權(quán)

提?案?編

?????????????提案名稱????????????????????該列打勾的

碼

?????????????????????????????????????欄目可以投

?????????????????????????????????????票

非累積投票提案

????????關(guān)于與控股股東廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限

????????案

????????關(guān)于與第二大股東南寧振寧資產(chǎn)經(jīng)營有

????????計(jì)的議案

????????關(guān)于擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓南寧云之鼎投資有

????????限責(zé)任公司?10.1802%股權(quán)的議案

（請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決意見。）

委托人簽名（或蓋章）：

委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持股數(shù)：

股東賬號(hào)：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：??????????委托有效期：

（注：本授權(quán)委托書的復(fù)印件及重新打印件均有效）

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