證券代碼：000973????證券簡稱：佛塑科技??????公告編號：2023-14

(相關(guān)資料圖)

??????????????佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

???關(guān)于參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司

????所持蕪湖金輝新材料有限公司?100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)

??????????????重新公開掛牌轉(zhuǎn)讓的進(jìn)展公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??重要內(nèi)容提示：

成交價格仍存在不確定性，尚無法判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司將根據(jù)掛牌轉(zhuǎn)讓交易結(jié)

果，按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

報表范圍，公司按照權(quán)益法核算投資收益。

相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交股東大會審議。

資產(chǎn)重組。

?一、?交易概述

??（一）前期審議情況

第十屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于參股公司佛山市金輝高科光電材料股份

有限公司所持蕪湖金輝新材料有限公司?100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)重新公開掛牌轉(zhuǎn)讓的議

案》，同意公司的參股公司佛山市金輝高科光電材料股份有限公司（以下簡稱金輝公司）

調(diào)整蕪湖金輝新材料有限公司（以下簡稱蕪湖金輝）100%股權(quán)掛牌底價，以?14,753.83

萬元作為掛牌底價，在產(chǎn)權(quán)交易中心重新公開掛牌轉(zhuǎn)讓,金輝公司及其三水分公司所持

蕪湖金輝債權(quán)?480.17?萬元（該債權(quán)數(shù)為截至?2022?年?5?月數(shù)據(jù)，為金輝公司與蕪湖金輝

的往來款，實(shí)際數(shù)以股權(quán)交易合同簽訂時該債權(quán)賬面值為準(zhǔn)，下同)一并掛牌轉(zhuǎn)讓（以

下簡稱第四次掛牌）。如按?14,753.83?萬元掛牌價格無人受讓，將掛牌底價下調(diào)至

一并掛牌轉(zhuǎn)讓（以下簡稱第五次掛牌）。如仍無人受讓，將繼續(xù)下調(diào)掛牌底價至?11,950.60

萬元重新掛牌（即評估價?14,753.83?萬元下調(diào)?19%），上述債權(quán)?480.17?萬元一并掛牌

轉(zhuǎn)讓（以下簡稱第六次掛牌）。如無受讓方摘牌，金輝公司將終止掛牌，另行履行審批

程序。具體情況詳見?2022?年?8?月?27?日公司在指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于參股公司

佛山市金輝高科光電材料股份有限公司所持蕪湖金輝新材料有限公司?100%股權(quán)及相關(guān)

債權(quán)重新公開掛牌轉(zhuǎn)讓的公告》（公告編號：2022-37）。

??（二）前期交易進(jìn)展情況

次、第六次掛牌，均無人摘牌。截至本公告披露日，按照每五個工作日為一個周期在產(chǎn)

權(quán)交易中心延期掛牌中。

???（三）本次調(diào)整掛牌方案情況

市金輝高科光電材料股份有限公司所持蕪湖金輝新材料有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)

重新公開掛牌轉(zhuǎn)讓的議案》。鑒于蕪湖金輝股權(quán)實(shí)施了六次掛牌仍無人受讓，結(jié)合市場

情況及蕪湖金輝資產(chǎn)評估情況，同意金輝公司調(diào)整轉(zhuǎn)讓蕪湖金輝100%股權(quán)的掛牌方案，

重新在產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌轉(zhuǎn)讓。調(diào)整掛牌方案如下：

?????金輝公司擬申請蕪湖金輝全部股權(quán)掛牌底價參考前述第六次掛牌價格下調(diào)10%，即

從11,950.60萬元下調(diào)為10,755.54萬元，金輝公司及其三水分公司所持蕪湖金輝債權(quán)

債權(quán)賬面值為準(zhǔn))?一并掛牌轉(zhuǎn)讓，本次重新掛牌總價為11,927.89萬元。

??在掛牌條件中可給予意向方調(diào)試過渡期，約定意向方應(yīng)在取得產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交

易資格之日起?2?個月內(nèi)必須進(jìn)入調(diào)試，調(diào)試開啟之日起?6?個月內(nèi)完成調(diào)試。并在掛牌條

件中明確，價格相同的情況下，不需要調(diào)試過渡期的意向方優(yōu)先。

??調(diào)試過渡期屆滿前，經(jīng)金輝公司與意向方確認(rèn)蕪湖金輝現(xiàn)有設(shè)備無法貫通產(chǎn)出滿足

合格標(biāo)準(zhǔn)量化指標(biāo)的隔膜產(chǎn)品，意向方有權(quán)提前選擇行使解除權(quán)，解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》。

金輝公司協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)交易中心將意向方已支付的款項(xiàng)在扣除意向方應(yīng)承擔(dān)的服務(wù)費(fèi)后不

計(jì)息退還給意向方。如調(diào)試成功，意向方按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定繼續(xù)履行后續(xù)付款義

務(wù)。

??意向方可選擇需要調(diào)試或不需要調(diào)試的一次性付款方式。

??意向方摘牌保證金不低于交易總價款的?30%，須收齊全額交易款項(xiàng)再辦理產(chǎn)權(quán)變更。

具體為：（1）若意向方需要調(diào)試的，則在調(diào)試完成后由雙方共同向產(chǎn)權(quán)交易中心出具

驗(yàn)收合格確認(rèn)函，收齊全額交易款項(xiàng)后，由產(chǎn)權(quán)中心出具交易憑證，取得交易憑證后，

再辦理工商變更手續(xù)。（2）若意向方不需要調(diào)試的，則收齊全額交易款項(xiàng)后，由產(chǎn)權(quán)

中心出具交易憑證，取得交易憑證后，再辦理工商變更手續(xù)。

??在掛牌條件及《產(chǎn)權(quán)交易合同》中明確以金輝公司推薦原料，按鋰離子電池用聚烯

烴隔膜國標(biāo)?GB/T?363630-2018?作為現(xiàn)有設(shè)備的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。若摘牌意向方選擇需要調(diào)試

過渡期的，則按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，必須按合同約定期限內(nèi)與金輝公司共同向產(chǎn)

權(quán)交易中心出具驗(yàn)收合格確認(rèn)函，并一次性付清剩余款項(xiàng)。明確若調(diào)試成功后，意向方

不按合同約定出具驗(yàn)收合格確認(rèn)函并支付尾款的，金輝公司有權(quán)解除合同，沒收保證金

并追究對方違約責(zé)任。若在調(diào)試過渡期內(nèi)調(diào)試不成功，雙方均有權(quán)解除合同。合同解除

后，意向方必須立即退出，除取回已支付的款項(xiàng)本金（扣除意向方應(yīng)承擔(dān)的產(chǎn)權(quán)中心服

務(wù)費(fèi)）外，不對掛牌標(biāo)的項(xiàng)目享有任何權(quán)益，也不能主張任何補(bǔ)償。

??二、交易對方的基本情況

??因本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓采取公開掛牌的方式，目前尚不能確定交易對方。公司

將根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展披露相關(guān)情況。

??三、?交易標(biāo)的基本情況

??名稱：蕪湖金輝新材料有限公司

??類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

??成立日期：2015?年?5?月?22?日

??住所：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)福州路?8?號

??法定代表人：黃海星

??注冊資本：31,800?萬元人民幣

??經(jīng)營范圍：高性能膜材料及制品生產(chǎn)、加工和銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

??股權(quán)結(jié)構(gòu)：金輝公司持有蕪湖金輝?100%股權(quán)。

??蕪湖金輝主要財務(wù)情況：

??????????????????????????????????單位：萬元

????????????????????（未經(jīng)審計(jì)）???????????????????（經(jīng)審計(jì)）

資產(chǎn)總額????????????????????????25,142.52???????????????26,385.35

負(fù)債總額?????????????????????????3,627.05????????????????3,958.31

凈資產(chǎn)?????????????????????????21,515.47???????????????22,427.03

????????????????????（未經(jīng)審計(jì)）???????????????????（經(jīng)審計(jì)）

營業(yè)收入???????????????????????????????7.83????????????????????1.49

凈利潤???????????????????????????-911.56???????????????-4,451.87

??蕪湖金輝不是失信被執(zhí)行人。

??截至本公告披露日，蕪湖金輝?100%股權(quán)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，?涉

及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，存在查封、凍結(jié)等司法措施等情況如下：

稱東莞邁科）拖欠貨款的買賣合同糾紛案【案號：（2019）粵?1972?民初?5177?號】，

標(biāo)的金額?148,433.95?元，一、二審均已判決蕪湖金輝勝訴。東莞邁科啟動了破產(chǎn)程序

后，?蕪湖金輝已于?2020?年?3?月完成債權(quán)申報工作，2021?年?9?月?14?日經(jīng)東莞市第二人

民法院裁定確認(rèn)金額為?155,826.65?元。目前東莞邁科破產(chǎn)管理人尚未完成資產(chǎn)處置與

債權(quán)分配。

限公司（以下簡稱二十冶）的施工合同糾紛，共計(jì)合同簽訂金額?82,238,817.58?元（含

簽證和扣除暫列金，金額最終以第三方審計(jì)金額為準(zhǔn)），蕪湖金輝已向二十冶支付金額

提出了訴前財產(chǎn)保全措施，蕪湖金輝一銀行賬戶被凍金額為?313.18?元。2022?年?5?月

《傳票》【案號：（2022）皖?0207?民初?3291?號，于?5?月?12?日立案】等法律文書。蕪

湖金輝已選聘代理律師團(tuán)隊(duì)予以應(yīng)對，提起反訴并向法院提交了相關(guān)證據(jù)材料，要求法

院在委托第三方鑒定機(jī)構(gòu)對工程造價進(jìn)行鑒定的同時對工程質(zhì)量進(jìn)行鑒定，現(xiàn)尚未收到

最終鑒定報告，待法院、第三方鑒定機(jī)構(gòu)的下一步的法律程序安排。

??四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

??本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓能否成交及最終成交價格、交易對方存在不確定性，金輝

公司將在確定交易對方后簽署交易協(xié)議。

??五、涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他安排

??（一）待本次股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓后，將按照有關(guān)法律法規(guī)對相關(guān)員工進(jìn)行安置。

??（二）資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）前后的標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)債務(wù)處理:

業(yè)享有和承擔(dān)；

商變更后的標(biāo)的企業(yè)享有和承擔(dān)；

有和承擔(dān)。

??六、交易的目的和對公司的影響

??公司持有金輝公司?25.515%股權(quán)，金輝公司是公司的參股公司，不納入公司合并報

表范圍，公司按照權(quán)益法核算投資收益。金輝公司因蕪湖金輝繼續(xù)虧損，為了盤活資產(chǎn)，

保障股東利益，調(diào)整蕪湖金輝股權(quán)的公開掛牌底價，同時將金輝公司及其三水分公司所

持蕪湖金輝債權(quán)一并掛牌轉(zhuǎn)讓。公司根據(jù)蕪湖金輝股權(quán)的評估結(jié)果、實(shí)際交易情況預(yù)計(jì)

公司長期股權(quán)投資可收回金額，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，基于謹(jǐn)慎性

原則，已在公司?2021?年度報告中對金輝公司長期股權(quán)投資計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。本次股

權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚待公開掛牌轉(zhuǎn)讓結(jié)果才能最終確定對公司業(yè)績的影響，初步預(yù)計(jì)不會對公

司?2022?年、

年、2023?年收益不會造成影響。

??七、風(fēng)險提示

??本次蕪湖金輝股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓將通過產(chǎn)權(quán)交易中心公開掛牌交易方式進(jìn)行。鑒

于本次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓能否成交及成交時間、成交價格、交易對方仍不確定，敬請廣大投

資者注意投資風(fēng)險。公司將根據(jù)蕪湖金輝股權(quán)及相關(guān)債權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)展情況履行信息披露

義務(wù)。

??八、備查文件

??公司第十一屆董事會第四次會議決議

??蕪湖金輝資產(chǎn)評估報告

??特此公告。

??????????????????????????佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????????????????董事會

?????????????????????????????二○二三年三月二十五日

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